Еврокомисията реши да изпрати мотивирано становище на България заради това, че не е въвела ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за недекларирането на пренасянето на пари в брой в размер на 10 хил. или повече, предаде пресслужбата на институцията, цитирани от Дневник.
Според правилата на ЕС за контрол на движението на пари в брой всяко лице, което влиза или излиза от Европейския съюз и носи в себе си 10 хил. евро или повече в брой, трябва да ги декларира. Задължението за деклариране на пари в брой цели да се гарантира ефективният контрол на движенията на пари в брой и да се предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Когато задължението за деклариране не е спазено в България, митническите органи конфискуват сумите, които не са декларирани, и налагат допълнителни имуществени санкции или наказание лишаване от свобода. Съдът на ЕС вече е издал две определения, с които обявява българския режим на санкции за несъвместим с принципа на пропорционалност на правото на ЕС . Ако България не предприеме действия през следващите два месеца, комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.
